Convocatoria de Junta General de Socios «ADDITUM BLOCKCHAIN, SL»
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de socios de “ADDITUM BLOCKCHAIN, SL”, para el día 30 de marzo de 2022, a las 18.00 horas, que tendrá lugar en Madrid, (C/ Almagro nº 1 – 1º derecha), con el siguiente
Orden del día
PRIMERO. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2021 así como la gestión de los administradores.
SEGUNDO. Aplicación del resultado del Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
TERCERO. Incluir en los estatutos sociales un nuevo artículo 15 bis, relativo a el lugar de celebración de la Junta, y de asistencia a la misma por medios telemáticos.
CUARTO. Memoria de actividades y próximos proyectos.
QUINTO. Propuesta de ampliación de capital. Préstamos participativos.
SEXTO. Otorgamiento de facultades.
SÉPTIMO. Redacción, lectura y aprobación del acta en la Junta.
DERECHO DE INFORMACIÓN
Conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios de la sociedad de responsabilidad limitada podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique el interés social. No procederá la denegación de la información cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social.
En relación con los puntos primero y segundo del orden del día, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
En cuanto tercer punto del orden del día, y conforme a lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.
Madrid, 14 de marzo de 2022
Manuel Castellón Leal
Secretario del Consejo
