Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de socios de «Additum Blockchain, SL»

Don Manuel Castellón Leal, en su condición de secretario del Consejo de Administración de ADDITUM BLOCKCHAIN, S.L., por la presente le anuncia y remite la convocatoria de la Junta General de socios de la mercantil ADDITUM BLOCKCHAIN, S.L., acordada en Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2023, que se celebrará con el carácter de ordinaria y de extraordinaria, el próximo día 10 de mayo de 2023 a las 18.00 horas en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, en la calle Almagro, núm. 1; 1º Dcha.

Se someterán a deliberación y voto los asuntos que figuran en el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Con el carácter de Junta Ordinaria

• PRIMERO: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2022, así como la gestión de los administradores.
• SEGUNDO: Aplicación del resultado del Ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.PRIMERO:

Con el carácter de Junta Extraordinaria

• TERCERO: Aumentar el capital social de la compañía con cargo a compensación de créditos y a aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios que sean necesarios, y en especial, modificando el artículo 5 de los Estatutos
• CUARTO: Derecho de suscripción preferente.
• QUINTO: Facultar al órgano de administración para hacer constar, una vez ejecutado el aumento, la nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales, así como los términos en los que se ha realizado dicho aumento.
• SEXTO: Otorgamiento de facultades.
• SÉPTIMO: Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Examen de documentación. Conforme a lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de información. De conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada.

En relación con el primer y segundo de los puntos del orden del día, y conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas.

Derecho de asistencia y representación. Podrán asistir a la Junta los señores socios de forma presencial o representados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, en concordancia con lo prevenido en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asistencia y voto por medios telemáticos. De conformidad con el artículo 15 bis de los Estatutos Sociales, el órgano de administración ha acordado habilitar la posibilidad de que los señores socios puedan asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria por medios telemáticos. De tal forma, los socios y representantes podrán conectarse en tiempo real y participar de forma remota en el mismo día que se celebre la Junta General.

A estos efectos, y de acuerdo con lo previsto en los Estatutos sociales, se establecen las siguientes instrucciones y reglas de delegación, voto a distancia y asistencia telemática para aquellos socios que deseen asistir a la Junta General por medios telemáticos:

a) Identificación previa del socio o, en su caso, del representante:

El socio que desee asistir en remoto a la Junta y ejercitar sus derechos deberá acreditar su identidad ante el secretario de la Junta, al inicio de esta. Asimismo, para que el representante pueda asistir telemáticamente a la Junta, deberá adicionalmente acreditar la representación recibida del socio ante el propio secretario de la Junta al inicio de la reunión.

b) Conexión y asistencia a la Junta

El socio (o su representante), que haya acreditado debidamente su identificación de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior deberá conectarse a los datos de la videoconferencia convocada a través de la aplicación “Teams” por el órgano de administración. La convocatoria electrónica con el enlace será remitida con al menos cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta y contendrá un enlace que permitirá conectarse gratuitamente a la Junta General de socios.

Los socios que ejerzan su derecho de asistencia remota a la Junta General por medios electrónicos, conforme a lo aquí previsto, serán considerados a todos los efectos como presentes o, en su caso, representados.

c) Intervenciones y preguntas

Las intervenciones y propuestas de acuerdo o solicitud de informaciones o aclaraciones que, conforme a la Ley y los Estatutos, tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, podrán remitirse por escrito al órgano de administración con anterioridad a la celebración de la Junta. En el caso de que el socio o su representante quiera que su intervención figure literalmente en el acta de la reunión deberá hacerlo constar expresamente en el texto de aquélla.

Sin perjuicio de lo anterior, los socios que asistan por medios telemáticos podrán formular las intervenciones, solicitudes y propuestas que consideren oportunas verbalmente durante la Junta.

Las solicitudes de informaciones o aclaraciones de los socios o sus representantes que asistan telemáticamente a la Junta serán contestadas verbalmente durante la misma.

d) Votaciones

Los socios o sus representantes que asistan telemáticamente podrán emitir su voto sobre las propuestas de acuerdo relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día, desde el momento de la conexión a la Junta y hasta que el presidente o, en su caso, el secretario anuncie la conclusión del período de votación de las propuestas de acuerdo. La emisión del voto se hará de viva voz (a favor, en contra o abstención). Respecto de las propuestas de acuerdo sobre aquellos asuntos que no sea necesario que figuren en el orden del día, los asistentes telemáticos podrán emitir sus votaciones a partir del momento que se dé lectura a dichas propuestas para proceder a su votación.

En Madrid, a 20 de abril de 2023.

Manuel Castellón Leal
Secretario del Consejo